Desarticulan una red de blanqueo de capitales en procesos concursales de la Región

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama dedicada presuntamente al blanqueo de capitales relacionado con los procedimientos concursales de diferentes empresas en la Región de Murcia.

Se trata de una trama en la que estarían implicados varios letrados y asesores económicos y en la que se habría producido un perjuicio económico a los acreedores de más de 1 millón de euros, según informaron fuentes del citado Cuerpo en un comunicado.

Los investigadores de la Policía Nacional tuvieron conocimiento en el año 2021 de la existencia de una presunta trama de profesionales del derecho y asesoría económica en el ámbito empresarial que, mediante su función de asistencia a diversas personas físicas y jurídicas en la gestión de procedimientos concursales, habrían facilitado el enriquecimiento ilícito de los concursados.

Los integrantes de la trama investigada por la Policía Nacional, realizaban diferentes acciones encaminadas a la dilación del procedimiento concursal, creando obligaciones y situaciones de ocultación de activos del concurso y derechos de los concursados.

De esta forma, cometieron algunas figuras delictivas en el desarrollo de la actividad, lo que dio lugar a que la Policía Nacional realizara la investigación de diferentes concursos de acreedores.

Hasta el momento la Policía Nacional ha detectado cuatro concursos de acreedores en los que se habrían producido un importante perjuicio para los acreedores, realizando maniobras para la descapitalización de las empresas y simulando la transmisión de bienes a terceros aunque en realidad esos bienes seguían bajo el control de los implicados en el concurso de acreedores.

La Policía Nacional ha procedido a la detención de 11 personas, además de la imputación de hechos a otras siete en calidad de investigados no detenidos, entre los que se encuentran tres abogados y un asesor económico. Así, ha procedido a su imputación por delitos de frustración de la ejecución, insolvencias punibles y blanqueo de capitales.