La Policía Nacional detiene en Cartagena a cinco “muleros digitales” por blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a cinco personas acusadas de delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, por permitir el uso de sus cuentas bancarias para recibir dinero procedente de estafasy desviarlo posteriormente al entramado delictivo a cambio de una compensación económica.

Según ha informado la Policía, los arrestados actuaban como “muleros digitales”, una figura clave para las organizaciones criminales, ya que facilitan el movimiento y ocultación del dinero ilícito, dificultando su rastreo y la identificación de los verdaderos autores de las estafas.

Estafas cada vez más sofisticadas

El avance tecnológico y la proliferación de nuevos métodos de pago han favorecido la aparición de estafas cada vez más elaboradas, como falsos anuncios de alquiler, ventas ficticias, phishing, supuestas ofertas de empleo o fraudes telefónicos. Entre estas últimas, destaca la estafa en la que los delincuentes simulan una llamada del banco, alertando a la víctima de un supuesto acceso no autorizado a su banca online y logrando que realice transferencias “de seguridad” a cuentas facilitadas por los propios estafadores.

Estas cuentas pertenecen, en muchos casos, a muleros digitales, captados previamente para abrir nuevas cuentas bancarias o ceder las suyas propias, reintegrar el dinero o transferirlo a otras cuentas designadas por la organización, quedándose con un porcentaje del importe defraudado.

Captación a través de redes y falsas ofertas

La Policía Nacional ha explicado que la captación de estos muleros se realiza mediante técnicas de ingeniería social, principalmente a través de redes sociales y anuncios online que prometen “ingresos extra” o “trabajos bien remunerados”, así como mediante contactos telefónicos tras rellenar formularios en internet.

Aunque algunos de los implicados alegan desconocimiento o ignorancia, los investigadores recuerdan que prestar una cuenta bancaria para mover dinero de terceros convierte al titular en parte esencial del delito, con graves consecuencias penales.

Detenciones vinculadas a denuncias en varias provincias

Las detenciones se han producido en el ámbito de la Comisaría de Cartagena, y están relacionadas con cuatro denuncias presentadas en distintos puntos de España: dos en Valladolid, una en Castellón y otra en Mahón.

Desde la Policía Nacional se insiste en la importancia de extremar la precaución y desconfiar de cualquier solicitud para recibir o mover dinero en nombre de terceros, recordando que este tipo de prácticas puede conllevar penas por blanqueo de capitales y vinculación con organizaciones criminales.