Desarticulado un grupo criminal en España dedicado a estafar por el rip deal

Detenidos en Blanes (Barcelona) en una investigación que ha contado con la colaboración de la Guardia di Finanza de Italia

La Policía Nacional desarticula el “clan de los Nicolic”, un grupo criminal especializado en millonarias estafas por el rip deal

§ En el rip deal -modalidad de estafa en auge debido al repunte del mercado inmobiliario- los presuntos autores fingen ser empresarios interesados en adquirir un bien inmueble por el que ofrecen pagar una mayor cantidad de dinero, siempre que el vendedor acceda a cambiarles billetes de elevado valor facial por otros de cuantía inferior

§ Los estafadores portan billetes de 500 y 200 euros y, con la excusa de no poder introducirlos en el mercado por su alto valor, solicitan a las víctimas su cambio por otros inferiores siendo finalmente engañadas al entregarles billetes facsímiles -de una alta reproducción que simulan el original de una manera casi idéntica- § Las siete personas arrestadas forman parte del “clan de los Nicolic” que, asentado en España e Italia y basado en una estructura familiar, se dedicaba a realizar millonarias estafas y robos con violencia además de blanquear los capitales obtenidos mediante la actividad ilegal

§ Los detenidos poseían varios inmuebles entre los que se encuentran un edificio de tres plantas en Blanes (Girona), dos lujosas viviendas en Castelldefls (Barcelona) valoradas en casi 2.000.000 de euros, una empresa sin actividad comercial real aparente y doce vehículos de alta gama

09-junio-2018.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado el “clan de los Nicolic”, una organización criminal especializada en estafar por el método del rip deal. Los siete detenidos, asentados en España e Italia aunque llegaron a cometer ilícitos en otros países de la Unión Europea como Alemania y Francia, utilizaban ésta modalidad de estafa consistente en simular ser empresarios que se prestaban a pagar una mayor cuantía por un inmueble a cambio de que el vendedor les cambiase billetes de elevado valor facial por otros de cuantía inferior. El intercambio era justificado con la excusa de no poder introducirlos en el mercado por su alto valor si bien, los billetes finalmente entregados eran facsímiles -de una alta reproducción que reproducen el original de una manera casi idéntica-. En el caso de que las víctimas reconocieran el engaño a tiempo, no dudaban en emplear la violencia para robar el botín. Los detenidos formaban parte del “clan de los Nicolic”, grupo criminal basado en una estructura familiar donde existía un claro reparto de roles, ocupando los de mayor estatus los miembros con una edad más avanzada y que se encargaban de impartir a los nuevos la formación necesaria para realizar la actividad ilegal. En España los arrestados contaban con varios inmuebles entre los que se encuentra un edificio de tres plantas en Blanes (Girona), dos lujosas viviendas en Castelldefls (Barcelona) valoradas en casi 2.000.000 de euros, una empresa sin actividad comercial real aparente y doce vehículos de alta gama. En la operación se han intervenido 33.600 euros que portaban en el momento de la detención, 60.000 euros en joyas y 700.000 euros en billetes de 500 facsímiles. En la investigación ha colaborado la Guardia di Finanza de Italia.

Asentados en España e Italia

La investigación comenzó en junio de 2017 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización de origen serbio especializada en la realización de estafas por el método del rip deal. Los agentes constataron que los investigados habían intentado una estafa de 300.000 euros si bien, tras ser descubiertos por la víctima, acabó en un robo violento de 150.000 euros. Después de realizar varias investigaciones se relacionó este delito con tres personas a quienes les constaban antecedentes por estafa, robo con violencia y falsedad documental.

Avanzadas las investigaciones se descubrió que, además del grupo asentado en España, existía un importante entramado en la italiana región de Lazio donde el grupo posee una villa, sede de una empresa ficticia de metalurgia, utilizada para blanquear los fondos provenientes de sus ilícitos. Posteriormente, y gracias a la cooperación internacional, se averiguó que el grupo contaba con propiedades en Serbia y que también habían cometido delitos en Francia, Italia y Alemania. En nuestro país poseían un edificio de tres plantas en Blanes (Girona), dos lujosas villas en Castelldefels (Barcelona) valoradas en casi 2.000.000 de euros, una empresa que podría haberse empleado como instrumento para canalizar fondos procedentes de su actividad ilegal ya que no constaba actividad comercial alguna y doce vehículos de alta gama.

El clan de los Nicolic: formación de mayores a jóvenes

Los agentes descubrieron que los investigados formaban parte del “clan de los Nicolic”, grupo criminal basado en una estructura familiar completamente jerarquizada con roles y tareas definidas. Los diferentes puestos han ido cambiando con el paso del tiempo, pasando a ocupar las posiciones de mayor estatus aquellos miembros de edad más avanzada, quienes formaban en la tarea ilícita a los más nuevos. En la parte superior de la pirámide se encontraba el patriarca de la familia quién controlaba la organización junto con su mujer, líder de la parte italiana. Los cabecillas se encargaban de blanquear los beneficios. En el escalón inmediatamente inferior se encontraban los miembros de la segunda generación encargados de supervisar y cerrar las operaciones ficticias y conformar la estafa. Y el último puesto los miembros más jóvenes, que eran los más activos y estaban encargados de facilitar la cobertura de seguridad y captar a las posibles víctimas.

Cuatro estafas, dos abortadas por la acción policial

La investigación ha culminado con la detención de seis personas implicadas en cuatro estafas, dos de ellas abortadas por la acción policial además de con la que comenzó la investigación en grado de tentativa. La primera estafa de 500.000 euros, la segunda relacionada con la compraventa de una empresa por valor de 7.500.000 de euros y la última también relacionada con un negocio inmobiliario. Hasta el momento no se descarta que se hayan cometido más hechos delictivos de la misma naturaleza tanto en España como en el extranjero.

Los agentes registraron el edificio de tres plantas ubicado en Blanes e intervinieron joyas por valor de 60.000 euros, extractos de tres cuentas bancarias donde constan unos 100.000 euros, billetes por valor de 700.000 euros en facsímiles para realizar reap deal además de 33.600 euros que portaban en momento de la detención

Cuatro detenidos más en otra operación en Madrid

En otra operación distinta llevada a cabo en Madrid, los investigadores han detenido a otras cuatro personas por intentar una estafa por el mismo procedimiento. Los agentes tuvieron conocimiento de una próxima reunión donde se iba a negociar la compra venta de una vivienda y que, por las gestiones practicadas, se sospechaba que podría ser un intento de estafa.

Tras establecer el dispositivo vigilancia en el lugar, los agentes se entrevistaron con las víctimas quienes les indicaron que habían acudido al lugar tras recibir una llamada interesándose por una propiedad que tenían anunciada a la venta por un importe de 2.400.000 euros. En la reunión, los detenidos les mostraron una bolsa repleta de billetes de 200 euros que contenía un total de 330.000 euros. Las víctimas debían cambiarlos por billetes de menor valor facial para poder realizar la venta.

Los agentes abortaron la estafa y detuvieron a los cuatro integrantes cuando ya se disponían a abandonar el lugar en dos vehículos. En su interior se intervino una maleta que contenía un total de 1.500.000 euros en billetes falsificados, de valor facial de 500 y 200, y diverso material para el empaquetado de papel-moneda.