Desmantelan un grupo criminal por estafar más de 87.000 euros a una empresa de Lorca

La Guardia Civil ha detenido a ocho hombres, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años y vecinos de Roquetas de Mar (Almería), por estafar presuntamente más de 87.000 euros una empresa distribuidora de licores de Lorca (Murcia), según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado.

A los arrestados, todos de nacionalidad española, se les atribuye la supuesta autoría de los delitos de estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.

La operación, denominada ‘Dulceron’ y liderada por investigadores especializados en ciberdelincuencia del Instituto Armado, arrancó en octubre del pasado año, cuando el representante de una empresa con sede en Lorca denunció haber sido objeto de una estafa.

Al parecer, personas desconocidas, haciéndose pasar por una mercantil con la que tenían pendiente un pago, se habían apropiado de 87.715 euros. Las pesquisas permitieron conocer que la cuenta a la que fue transferido el dinero se encontraba a nombre de un ciudadano español asentado en Roquetas de Mar y con antecedentes policiales por delitos similares.

La investigación, que aún continúa abierta, apunta que, una vez en poder de esta persona, el dinero se había desviado a otras cuentas bancarias a nombre de terceros, la mayoría de ellas ubicadas fuera de territorio nacional, efectuando también retiradas de efectivo en cajeros automáticos de Roquetas de Mar.

Las labores de investigación y el análisis de la abundante información recopilada resultaron positivas con la identificación de ocho personas presuntamente involucradas en un entramado delictivo dirigido a la comisión de estafas por vía telemática.

‘MAN IN THE MIDDLE’

La Guardia Civil constató que los sospechosos, mediante el ‘modus operandi’ conocido como ‘Man in the middle’, interceptaron el e-mail de una empresa de Murcia y crearon una dirección de correo electrónico similar a la real.

Después contactaron con la mercantil lorquina y sustituyeron el número de cuenta donde se debían realizar las transferencias, logrando que esta empresa realizase una serie de pagos para después distraer el dinero a otras cuentas bancarias, perjudicando con ello tanto a la mercantil que hizo el pago, como a la que lo tenía que recibir.

Los arrestados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Lorca.