Detenido un empresario en Murcia por corrupción internacional y blanqueo de capitales

Murcia, 17 de diciembre de 2024. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido a un empresario en la Región de Murcia como presunto autor de delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Junto a él, también han sido arrestados sus dos colaboradores, acusados de un delito de cohecho internacional.

Durante la operación, las autoridades han intervenido 28.500 euros en efectivo, 500 gramos en lingotes de oro valorados en más de 42.000 euros, y dos vehículos cuyo valor conjunto asciende a 103.000 euros. Asimismo, se han bloqueado 28 cuentas bancarias, 13 inmuebles, dos embarcaciones de recreo y 620.000 euros en acciones.

Red internacional y esquema delictivo

La investigación, que se remonta a varios años, desveló que el empresario habría tejido una red de operaciones comerciales en Guinea Ecuatorial, apoyado por colaboradores locales. El esquema incluía el pago de comisiones ilícitasque permitieron a su empresa posicionarse como principal exportadora de productos en sectores como la agricultura, ganadería y, más recientemente, el de recambios y piezas de aviación.

Entre 2017 y 2023, el empresario habría recibido casi siete millones de euros a través de transferencias bancarias procedentes de empresas situadas en Guinea Ecuatorial. A partir de 2023, comenzó a ingresar grandes sumas de dinero en efectivo procedentes del mismo país, acumulando 1.236.000 euros ese año y alcanzando, hasta la fecha en 2024, un total de 1.835.000 euros provenientes del cobro de facturas.

Fase operativa y registros

La fase operativa de la investigación se llevó a cabo el pasado mes de octubre con el registro de dos viviendas en la Región de Murcia, donde se localizaron dispositivos electrónicos y documentación que ahora está siendo analizada. La magnitud de los bienes bloqueados evidencia el alcance de las operaciones ilícitas.

Las autoridades continúan investigando los movimientos financieros y las conexiones del empresario para esclarecer por completo el entramado delictivo, así como el posible involucramiento de otras personas y entidades en la red de corrupción internacional.

La operación supone un golpe significativo contra el blanqueo de capitales y la corrupción en el comercio internacional, subrayando la cooperación entre las fuerzas de seguridad y los organismos tributarios en la lucha contra el crimen económico.