Detenido en Cartagena por presuntas estafas a una empresa y a particulares

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a un hombre al que se investiga por su presunta implicación en varios delitos de estafa, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El arrestado habría sido detenido en cuatro ocasiones durante los últimos meses en el marco de distintas investigaciones.

En uno de los casos, habría aprovechado su condición de asesor financiero de una empresa para realizar gestiones no autorizadas y contratar a ciudadanos extranjeros para supuestos trámites administrativos que finalmente no habría llevado a cabo. Estas actuaciones habrían provocado a la empresa un perjuicio superior a 70.000 euros, además de generar deudas y embargos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Otra de las investigaciones apunta a una presunta estafa de casi 50.000 euros a una madre y su hijo durante tres años. El detenido les habría hecho creer que gestionaba los trámites relacionados con una herencia y les habría solicitado diferentes cantidades para supuestos gastos. Los afectados llegaron incluso a empeñar joyas valoradas en 11.300 euros.

Además, habría cobrado cerca de 1.000 euros a otra persona con la promesa de gestionar una prejubilación vinculada a una posible incapacidad, trámite que finalmente no habría realizado.

Los agentes también detectaron que figuraba como autorizado en una cuenta bancaria que habría recibido unos 20.000 euros procedentes de actividades ilícitas. La investigación apunta igualmente a su posible pertenencia a una organización criminal dedicada a las estafas, cuyas operaciones a través de distintas cuentas se aproximarían al millón de euros.

El detenido fue puesto a disposición judicial y, en una de las ocasiones, se decretó su ingreso en prisión provisional.