La Policía Nacional detiene a cuatro personas por realizar compras con tarjetas bancarias de forma fraudulenta en Elche

Los detenidos formaban parte de un grupo organizado dedicado a las estafas informáticas

27-agosto–2026.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elche (Alicante) a cuatro varones, de entre 21 y 33años de edad, por su presunta participación en los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Los detenidos formaban parte de una organización criminal dedicada a las estafas informáticas mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias con las que realizaban compras online de terminales de telefonía de alta gama. Tras obtener los terminales, los destinaban al mercado de segunda mano para la obtención de efectivo.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional tras comunicar el departamento de seguridad de unos grandes almacenes una posible estafa al haber detectado la compra de un teléfono móvil de alta gama cuyo pago se había realizado mediante el uso fraudulento de una tarjeta bancaria.

Dicho terminal había sido entregado a una tercera persona por uno de los repartidores del establecimiento, siendo detectada la estafa posteriormente ya que relacionaron este hecho con una segunda compra de otro teléfono de alta gama, comprado de forma fraudulenta también, pero siendo el perjudicado otra persona distinta.

Debido a las similitudes en la zona de entrega del producto y el modus operandi utilizado, dicho departamento de seguridad sospechó que ambos hechos estaban relacionados por lo que solicitaron presencia policial antes de realizar ninguna gestión en relación a la segunda compra fraudulenta.

Recabada toda la información por parte de los agentes y con el fin de realizar las gestiones necesarias, se dispuso una entrega controlada del segundo paquete, por lo que se llevó a cabo un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio de entrega.

Tras localizar en las inmediaciones a tres hombres en actitud de espera, los agentes observaron cómo, a la llegada del repartidor, estos lo abordaron y le reclamaron la entrega del paquete. Ante esta situación, los agentes intervinieron de inmediato y, tras identificarse como policías, procedieron a la detención de los tres varones.

Una vez detenidos, los agentes realizaron un registro de sus pertenencias y del vehículo en el que se desplazaban, localizando dos teléfonos móviles todavía precintados, así como otro paquete procedente del mismo establecimiento, que permanecía sin abrir.

Resultado de las investigaciones

Siguiendo con las actuaciones policiales, se llevó a cabo una serie de comprobaciones con los efectos intervenidos a los detenidos,con las que los agentes pudieron determinar su participación en más hechos delictivos de la misma naturaleza.

Efectuado el estudio de toda la información se pudo comprobar que los detenidos habrían realizado múltiples compras fraudulentas en las localidades de Alicante, Elche, Murcia y Cartagena, estafas por un importe de más de 10.500 euros.

Tras realizar las gestiones oportunas con las tarjetas bancarias empleadas en las estafas y localizar a sus respectivos titulares, los agentes comprobaron que estos no habían realizado las compras fraudulentas y que, además, habían presentado las correspondientes denuncias. Las investigaciones permitieron esclarecer un total de siete delitos de estafa.

Detención de un cuarto implicado

El avance de las pesquisas permitió identificar a una cuarta persona implicada en los hechos, constatándose que todos los investigados formaban parte de una organización criminal dedicada a cometer estafas mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias para adquirir, a través de internet, artículos de alta gama en un conocido establecimiento comercial.

Una vez determinada su presunta participación, los agentes procedieron a su localización y detención, practicando posteriormente un registro en su domicilio, donde fueron intervenidos diversos dispositivos de alta gama que estarían relacionados con los hechos investigados.

Modo de actuación

Para llevar a cabo las estafas, contactaban con las víctimas haciéndose pasar por el personal de seguridad del establecimiento y, mediante técnicas de ingeniería social, obtenían códigos de verificación que les permitían acceder a sus cuentas de cliente y realizar compras fraudulentas de productos de alta gama. Posteriormente, los pedidos eran efectuados con datos que no se correspondían con los titulares de las tarjetas y entregados mediante paquetería sin una identificación efectiva del receptor. Al tratarse de tarjetas de pago diferido, las víctimas normalmente no detectaban los cargos hasta el mes siguiente.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, hansido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.

Asimismo, las actuaciones policiales permitieron recuperar diferentes efectos procedentes de las estafas cometidas, cuyo valor asciende aproximadamente a 4.500 euros.